Fueron aprehesados por adulterar documentación pública. Tenían más de 10 millones de dólares en cuentas en Hong Kong. Leer completa…
Karina Venier, subdirectora de DGI, habló con los medios para confirmar la detención de seis hombres acusados de estafadores por adulterar documentación pública.
La banda estaba liderada por un matrimonio y tenían más de 10 millones de dólares en cuentas en Hong Kong.
Luego de un intenso trabajo de investigación e inteligencia fiscal, la AFIP logró desactivar a una banda que ayudó a evadir más 500 millones de pesos con facturas apócrifas. Los procedimientos finalizaron con la detención de 6 integrantes de la asociación ilícita fiscal.
Por la denuncia de la AFIP, el Juzgado Federal y Criminal y Correccional N° 3 de Morón a cargo del Dr. Juan Pablo Salas, ordenó detener al cabecilla de la banda; su esposa; el contador y el imprentero; además de un abogado del RENAPER que habría facilitado documentos falsos; el encargado de conseguir los negocios ilícitos; y una persona que utilizó una de las usinas para comercializar productos electrónicos.
Las detenciones se llevaron a cabo en el marco de 46 allanamientos simultáneos realizadas en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Por las maniobras, la AFIP suspendió preventivamente las CUITS de los involucrados y emitió un Reporte de Operación Sospechosa a la Unidad de Información Financiera (UIF).
En los operativos participaron 306 inspectores de la AFIP y perros especialmente entrenados en el organismo para detectar drogas y divisas. Además participó la Prefectura Naval Argentina y el Grupo Albatros.
La investigación comenzó cuando los agentes de la AFIP detectaron a un grupo de empresas que no presentaban sus Declaraciones Juradas. A partir de ello, las tareas de inteligencia fiscal de los agentes de la AFIP y el cruce de información con las bases de datos del organismo permitieron determinar la adulteración de la identidad de los integrantes de las sociedades.
Por ello, se presentó la denuncia a la Justicia y se solicitaron escuchas telefónicas.